Riciclaggio: fenomeno “economico-criminale” e complessità di un “percorso” normativo

Cosseddu, Adriana (2009) Riciclaggio: fenomeno “economico-criminale” e complessità di un “percorso” normativo. Diritto @ storia (8). ISSN 1825-0300. Article.

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Abstract

Sommario: 1. Premessa a un “percorso normativo”; 2. Ambito internazionale e scelta repressiva nella lotta al riciclaggio; 3. Direttive e D.Lgs. n. 231/2007: obiettivi di prevenzione e criticità del sistema; 4. Self-laundering e punibilità. Dalla ricostruzione normativa una chiave di lettura a “parziale” superamento di una discussa inconciliabilità.

Item Type:	Article
ID Code:	3635
Status:	Published
Refereed:	Yes
Uncontrolled Keywords:	Riciclaggio, Self laundering, D.Lgs. n. 231/2007
Subjects:	Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/17 Diritto penale
Divisions:	001 Università di Sassari > 01 Dipartimenti > Scienze giuridiche
Publisher:	Diritto @ storia
ISSN:	1825-0300
Additional Information:	È il testo riveduto, e integrato dalle note essenziali, della relazione svolta al Convegno organizzato a Sassari dalla Banca d’Italia, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari e Ordini degli Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti, il 17 aprile 2009, dal titolo: «Normativa antiriciclaggio evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali ed operativi».
Deposited On:	24 Mar 2010 09:54

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